西班牙国民警卫队逮捕自称曾向PSOE总部递交9万欧元的商人

华新报欧浪新闻16日消息（记者/海川）西班牙国民警卫队在名为“石油案”（Caso Hidrocarburos）的调查行动中，逮捕了商人卡门·帕诺（Carmen Pano）及其女儿。帕诺此前曾公开声称，根据中间人维克托·德·阿尔达马（Víctor de Aldama）的指示，她曾将9万欧元送至位于马德里社工党（PSOE）总部。

此次行动由国民警卫队中央行动组负责，并在马德里、萨拉戈萨、塞维利亚和托莱多多地开展了突击搜查，搜查目标包括涉案公司和被捕人员的住所。

被捕的另两人是阿尔达马的合伙人Luis Alberto Escolano及“代持人”，拥有位于萨拉戈萨卡拉塔尤德的公司；Carlos del Castillo疑似与案件相关的另一名涉案人员。

此前，案件另一关键人物、Villafuel公司的老板已因涉嫌增值税欺诈、洗钱及组织犯罪被拘留，目前仍在监禁中。据调查，仅两年内，该犯罪团伙通过虚假增值税申报造成了约1.825亿欧元的税收损失。

此次“石油案”涉及一套庞大的企业结构，该团伙通过不断更换注册公司来掩盖其犯罪行为，并在西班牙及其他国家建立了一套用于洗钱的平行公司网络。案件目前由国家法庭第5号中央调查法庭的法官负责，协调反腐检察院展开调查。

卡门·帕诺曾在接受采访时表示，她根据阿尔达马的要求，向PSOE总部送交了9万欧元。尽管帕诺已通过公证记录了这段供词，但法院上周驳回了部分控方要求其作证的请求，而是指示国民警卫队核查从案件涉案设备中获取的相关数据。

此外，帕诺及其女儿还在“Koldo案”的调查报告中被提及。调查显示，阿尔达马曾协助帕诺与Villafuel公司合作，获取石油经营许可证，以启动涉案的欺诈行为。据悉，帕诺的女儿与阿尔达马关系密切，并通过他联系到时任交通部长的顾问科尔多·加西亚（Koldo García）。