华商为毒贩洗钱2600万欧元 西意两国警方逮捕78人(组图)

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查看2909 | 回复1 | 2023-10-27 21:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 罗马尼亚
图:加泰警方和意大利警官在新闻会上 / 行动视频截图

华新报-欧浪新闻10月26日(马德里 柳传毅) 意大利金融警方和西班牙加泰罗尼亚警方联手摧毁了一个为国际贩毒组织充当“银行”、洗钱和转移黑钱的华人犯罪集团,涉及到米兰唐人街一家华人皮草店、加泰罗尼亚一些华人会所、百元店和餐馆等。在这次于10月7日在意大利和加泰罗尼亚同时进行的打击行动里,意大利警方逮捕58人,加泰罗尼亚警方逮捕28人,许多被捕者为意大利和西班牙华人。行动收缴71.6万欧元现金,1.2吨大麻毒品。这些华人被指控在半年时间内为国际贩毒组织转移了2600万欧元资金。

西班牙《先锋报》报道说,米兰唐人街的一家皮草店引起了意大利金融警察的注意。意大利缉毒行动组警官塔尔加(Giorgio Targa)说,“这是一家面积不大的皮草店,很多人进进出出,但从来没有人买东西。”进出的都是男人,拿着一个行李箱,但从来没买过皮夹克或皮包,甚至在大流行疫情有出行限制令期间继续有人进进出出。为此,意大利警方暗中部署了监控,意大利警方识别了这些进出者,说“他们都是毒贩”。

这家皮草店由中国人经营,为贩毒集团扮演“银行”角色。毒品从摩洛哥运到意大利比北部,中途暂停西班牙巴塞罗那,毒枭在同一个地点支付或收款,从不需要将钱汇到任何地方。在不到半年内,这些华人为毒枭转移了2600万欧元。在发现迹象后,意大利警方展开审查,发现一个记事本里记录了一些交易,同时发现多张属于巴塞罗那省巴达洛纳(Badalona)一些华人会所、餐馆、商店的卡片。

这些发现引发了两国警方历史上最大规模的国际打击行动,于10月17日逮捕了78人,其中在加泰罗尼亚逮捕20人,在意大利逮捕58人,同时缴获71.6万欧元现金和1.2吨大麻。

依据透露,意大利警方与加泰罗尼亚警方的接触,发生在疫情期间一次虚假的“一意大利人被绑架案”。此事发生在疫情年份的巴达洛纳街头,一个意大利人违反隔离令走在街头上,被查到背包里有30万欧元,以后牵出一宗事后被证明为假案的绑架案。这起假案后来被法院存档不再过问,但就此启动了意大利和加泰罗尼亚警方的接触和合作,因为警方怀疑这起假案的背后是国际贩毒组织进行资金转移。

(欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报和当地主流媒体)


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superman | 2023-10-27 22:33:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
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