警方称华人洗钱集团强大如魔鬼 动用200人坐飞机偷运巨款

华新报-欧浪新闻3月3日（马德里 若如）  在2月份，西班牙国家警方在马德里摧毁了一个专门为不同犯罪组织把巨款运出西班牙的华人洗钱集团，一共逮捕13人，该集团甚至曾雇佣200人运输现金出境，“运钱骡子”坐满了一整架飞机。


由于洗钱能力巨大，让西班牙警方称之“魔鬼组织”。西班牙《国家报》后续报道了此事，标题说“警方这样侦破了通过汽车和行李箱偷运数百万欧元的魔鬼组织”。

《国家报》说，2023年5月10日凌晨，马德里国家警方接到报警，称A-5高速公路Toledo地区附近路段发生起汽车被抢案，打电话的是一名女性，她非常忧虑，提供了许多信息，报告了被盗汽车的位置，因为车上有定位设备。


当被盗汽车到达马德里Leganes时，一辆巡逻车将其拦截并逮捕了盗贼。不久后，两个华人男子焦急赶到现场，要拿回自己的车。由于情况奇怪，警方对车辆进行了仔细检查，发现车上有隐藏的暗格，里面有70万欧元，被整齐包装着。此事件暴露了一个专门从西班牙洗钱数百万欧元的华人黑帮集团。这两个焦急的男子是该组织的高层成员，负责安保工作。

当时，西班牙经济和财务犯罪中央调查组已经暗查该犯罪集团几个月。经过数月的跟踪和监视，警方识别了200个与该集团相关的人员，包括普通成员和高层领导。“他们就像一家跨国公司，为不同组织提供洗钱服务，收取佣金，佣金的金额根据资金来源的不同而有所不同。

如果资金来自简单的营业欺诈行为，佣金较低；如果是来自人口贩卖（指组织卖淫或偷渡移民）等活动，佣金则较高。”一名调查员表示，他经历了几乎三年的调查，非常了解这个犯罪组织。由于其他犯罪集团知道这个组织擅长转移处理大量现金，因此他们经常打劫这些运输车，发生在Leganes的案件就是那样的打劫。

该集团的洗钱手段可以称得上“工艺精细”。不同的犯罪组织与他们联系，询问洗一笔钱要多少佣金，如果达成协定，黑帮就会收钱，把这些现金带到安全住所进行包装。“他们有非常独特的方式包装钞票，以确保机场扫描仪无法检测到这些钞票。”        在2023年，警方就对该集团的行李和运输车辆进行了六次检查，查获超过260万欧元。

通过调查，警方已确认至少有200名“骡子”（负责把现金偷运出境的旅客）。警方表示，该组织转移资金的能力惊人，曾雇佣200名“骡子”，坐满了一班飞往多米尼加共和国的航班。集团会指示这些“骡子”在机场如何应对警方的提问。

该集团在土耳其、匈牙利、荷兰、多米尼加共和国和卡塔尔等国活动。在整个调查过程中，集团不断变化行动方式、藏匿地点和运输方法。每当感觉受到警方的监视或有人被查时，他们会在24小时内迅速换掉住所，搬到另一个地方。如果认为机场不再安全，就开始用车辆运输现金。

该集团的核心成员被称为“老大”，核心成员还包括安全负责人、后勤负责人和一个西班牙人，他负责管理该组织成员的住宿。“在他们的对话中，可以看到明显的等级差距，大家互称‘兄弟’，但当提到‘小弟’时，通常指的是较低级的成员。”       

这次行动最终以13名嫌疑人被逮捕而告终，所有嫌疑人都被法院关押。警方还在Chinchón地区一栋别墅中发现了一个大麻种植园，部分嫌疑人就住在那里。该集团的领导人以及其他成员在2025年2月被捕。当时，这个集团头目从多米尼加共和国返回西班牙，因为他的西班牙居留许可将到期。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）