谨防投资骗局 西班牙800多人被骗500万欧元

华新报-欧浪新闻7月31日（马德里 若如） 西班牙国家警察近日在马德里逮捕了一名男子，他是一个诈骗组织在西班牙的代表，涉嫌策划并实施一项涉及超过五百万欧元的金字塔式骗局。警方通报称，这一犯罪组织通过两个虚构的投资项目，共欺骗了803名受害者，非法获利数额惊人。


案件始于多名受害者报警求助。他们原本希望收回投入的资金，但屡次尝试未果，才意识到可能遭遇了系统性的金融诈骗。警方随即展开调查，揭开了隐藏在看似合法公司背后的庞氏骗局。诈骗集团以“会员忠诚计划”以及“推荐返佣机制”为幌子吸引民众投资。一部分人被要求一次性支付两千欧元，或每月缴纳99至399欧元的会员费，声称可获得未来商品折扣与投资回报；另一部分则被鼓励发展新的分销商或客户，从中获得返佣。

随着骗局逐步暴露，越来越多的投资人发现所谓的业务目标难以实现，而资金流动完全依赖于不断吸纳新成员缴费，明显具备金字塔销售的特征。更严重的是，这一组织并未获得西班牙国家证券市场委员会和西班牙央行的任何金融经营许可，所涉及的资金活动属于非法金融操作。

虽然警方目前确认的受害者损失超过五百万欧元，但据初步估算，该组织在多年的非法运营中实际获利超过五千两百万欧元，说明资金在高层被大量抽逃，甚至存在洗钱嫌疑。目前，该名代表已被拘捕，案件仍在进一步调查中，警方也呼吁其他可能受害者尽快报警登记，以便查明更广泛的受骗群体和资金流向。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）