西班牙警方破获跨城众筹诈骗案 六人被捕 涉案金额超770万欧元

华新报-欧浪新闻网8月8日讯 （海川）西班牙国家警察近日在拉科鲁尼亚（A Coruña）和马德里两地逮捕六名嫌疑人，指控他们参与一个企业网络，通过虚假的众筹项目在两年内诈骗小额投资者共计约770万欧元。


据警方调查，这伙人将自己包装成投资平台，声称为新餐厅或短租旅游公寓募集资金，并在社交媒体及店铺内打广告，承诺高额回报。然而，大部分投资者几乎没有收到预期收益，被以各种借口转入其他“项目”，或被展示虚假的经营数据和不切实际的盈利预测。

调查显示，大量资金并未用于承诺的投资项目，许多所谓的商业计划很快以经营失败为由被放弃。为了掩盖资金流向，涉案人员将资金转入40多个不同银行账户，其中一部分直接被主要嫌疑人挪作个人消费。

除对个人投资者的诈骗外，该团伙还涉嫌在2022年至2024年间，通过雇佣“人头户”和故意逃避劳动及税务义务，从西班牙国家社会保障总署骗取逾100万欧元。

警方在行动中在拉科鲁尼亚（A Coruña）实施了三处搜查，查获了文件、手机、笔记本电脑及一辆小汽车，并冻结了12个银行账户及一处估值6万欧元的不动产。到目前为止，已确认的受害者有63人，但警方估计最终受害人数可能接近800人。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）