西班牙侦破在线投资诈骗集团 众多受害者损失上亿欧元

华新报-欧浪新闻10月1日（马德里 薛校书） 西班牙内政部通报说，西班牙国家警察与葡萄牙、意大利、罗马尼亚和保加利亚当局合作，成功摧毁了一个专门从事在线投资诈骗的犯罪组织。该犯罪网络通过虚假平台吸引受害者，承诺在加密货币、外汇和科技产品上获得不现实的高额回报。


此次调查始于2022年，源自立陶宛当局的一起举报。随后分析显示，该团伙建立了复杂的空壳公司和虚假网站，通过这些渠道说服投资者转账。犯罪组织配备了专业呼叫员，他们以专业形象赢得受害者信任。一旦获取转账资金，这些资金会通过虚构公司进行分拆、多次操作，最终转换为比特币、泰达币（USDT）等加密资产。资金最终进入由犯罪网络控制的数字地址，增加了追踪难度，同时实现大规模洗钱。

今年9月17日，打击行动进入执行阶段。西班牙、葡萄牙、罗马尼亚、保加利亚和意大利同时展开了五次搜查行动，逮捕了六名涉案人员——其中西班牙三人，其余国家各一人。

行动中查封了83个银行账户（西班牙50个，欧洲地区33个），以及8万欧元现金、2万美元加密货币、六块金条、银币、珠宝等。

当局估计该诈骗涉及金额高达1亿290万欧元，其中西班牙受害者损失约1220万欧元。实际金额可能更高，因为许多受害者未曾报案。

此次行动由西班牙国家警察中央反犯罪调查部门UDEF主导，受欧盟司法合作机构协调，并得到欧洲刑警组织的分析支持，是近年来欧洲针对在线金融诈骗最重要的执法行动之一。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）