利用空壳公司洗钱 国民警卫队抓获三名涉案者

华新报欧浪新闻30日消息（记者/海川）西班牙科尔多瓦（Córdoba）省国民警卫队近日捣毁了一个专门从事科技诈骗和洗钱活动的犯罪网络，并对三名涉案人员展开调查。该团伙通过注册无实际经营活动的空壳公司实施犯罪。

据国民警卫队说明，此次行动由科尔多瓦网络犯罪小组展开，起因是一名当地女性报案，称自己遭遇社会工程诈骗。嫌疑人通过欺骗手段成功将受害者的手机号码进行非法携号转网，并操控其个人证件，从而进入其网上银行账户。

取得银行访问权限后，嫌疑人生成虚拟银行卡，实施多笔未获授权的消费操作，随后通过支付终端设备将款项转移。资金最终被导入另一家假公司，再通过分散转账、现金取款及在线博彩平台进行分散和漂白，意在增加追查难度并将赃款重新融入经济体系。

调查过程中，国民警卫队获得了多家金融机构、电信运营商和技术服务商的协助，并在司法授权下获取关键数据。最终，三名年轻男性被锁定为主要嫌疑人，他们来自不同国籍，且都有类似犯罪前科，涉嫌以有组织方式实施诈骗，目前均已移交司法部门处理。

此外，国民警卫队已查明五项相关罪行，其中包括金额达三万欧元的科技诈骗、身份盗用、文件伪造和洗钱等。（世界报）