冒充银行反诈骗部门骗走30万欧元 西班牙警方端掉跨国团伙

华新报欧浪新闻7日消息（记者/洛雨）西班牙国家警察近日在马德里与Cádiz逮捕四名外国籍嫌疑人（三男一女），该团伙被指通过冒充银行防诈骗部门实施大规模诈骗，非法获利超过30万欧元。警方表示，调查共查明34起银行欺诈案件，时间集中在今年7月至10月。

嫌疑人面临多项指控，包括持续加重诈骗、洗钱、伪造文书、冒用身份、威胁、危害公共健康及参与犯罪组织等。警方透露，该团伙通过技术手段向受害者发送短信，这些短信被嵌入银行真实通知所在的对话窗口，使受害者误以为来源正规。短信声称银行检测到可疑操作，并要求客户拨打指定座机号码。

当受害人拨打这些电话时，诈骗成员假扮银行反欺诈部门员工，通过社交工程话术套取敏感信息，引导对方输入或确认某些操作，实际上是在授权骗子执行转账。被盗资金随后被转入分布在西班牙各地的“钱骡”账户，这些人员多在社交网络上招募。资金再通过取现或兑换成加密货币的方式洗白，增加追踪难度。

警方在11月5日对疑似头目的住所进行突击搜查，查获用于诈骗操作的手机、电脑设备以及一把气枪。同时还发现藏在冰箱内的2.5公斤大麻树脂及分销用包装材料，显示该团伙同时涉及毒品贩运。（世界报）