大案！西班牙打击华商洗钱集团 有能力每天洗钱100万欧元

华新报-欧浪新闻7月5日（马德里 柳传毅） 依据西班牙国家警方最高警署今日发布的新闻通报，西班牙国家警方在法国反欺诈办公室ONAF和欧洲刑警组织的支持下，针对由西班牙华商组成的洗钱犯罪组织完成了一次联合打击行动，逮捕五名犯罪组织成员，他们有能力每天洗钱100万欧元。



警方新闻稿指出，这个华人犯罪网在整个欧洲进行洗钱，由完全可信任的人用改装过的车辆或在商业航班的行李中藏匿现金来转移资金。

调查起始于2021年2月的一次查获，当时法国警方在佩皮尼昂地区（Perpignan）发现一辆华人驾驶的汽车内藏有50万欧元。随后的调查确定，这笔巨款与一名西班牙华商有关，这个华商领导着一个在整个欧洲洗钱的犯罪网。调查人员成功识别了这名华商以及其他犯罪组织成员，随后组织了打击行动，欧洲刑警和法国当局成员并来到西班牙协助了这个行动。


此次打击行动在西班牙多省进行了11次搜查，目标包括华商的批发仓库和住家等，具体为在马德里执行了2次搜查，阿利坎特4次、巴塞罗那1次和瓦伦西亚4次，共查获16万欧元现金，这些现金被藏在天花板和便携冰箱等难以发现的地方。行动逮捕了该组织的主要负责人，合计逮捕五人（警方新闻未提是否都是华人）。

警方表示，此次调查铲除一个洗钱犯罪网，估计该网有能力每天洗钱100万欧元现金，这些黑钱来自工业产权犯罪、税务欺诈和卖淫等非法活动。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）