西班牙破获银行诈骗团伙：100人被捕，151人接受调查

华新报-欧浪新闻网7月23日讯  西班牙，马拉加——西班牙国民警卫队成功破获一个银行诈骗犯罪组织，逮捕了100人，并对另外151人进行了调查。大多数涉案者为18至25岁的年轻人，居住在西班牙的39个省份。该团伙通过冒充银行实体对受害者进行诈骗，仅在马拉加省就骗取了超过320名受害者近120万欧元。



在巴塞罗那的行动中，有79人被捕，46人接受调查。在马德里，17人被捕，另有17人正在接受调查。赫罗纳省有11人被调查，而在马拉加、塔拉戈纳和莱里达，各有8人被调查。

经过两年的调查，国民警卫队发现这些案件之间存在共同点。犯罪分子通过电话诈骗（伪装成银行电话号码）、短信钓鱼（发送包含虚假链接的短信）以及电话钓鱼（冒充银行员工打电话）等手段获取受害者的银行账户信息，然后进行未经授权的转账和消费。

该团伙利用两个步骤实施诈骗：首先，受害者会收到一条包含虚假链接的短信，链接伪装成银行官网。受害者点击链接进入钓鱼网站。接着，受害者会接到一个冒充银行员工的电话，诈骗者通过伪装的电话号码取得受害者信任，并获取用于转账的验证码，从而完成诈骗。

该团伙通过这种方式在马拉加省骗取了近120万欧元。该组织分工明确，从负责接收受害者首笔转账的“骡子”到负责招募同伙、管理佣金和洗钱的成员都有。骗取的钱款最终流向国外账户或被投资于加密资产。

国民警卫队共分析了472个银行账户和708条电话线，其中大多数是使用虚假信息或被盗身份注册的。警方已基本查明所有报案的犯罪行为，共确认了422名参与者在组织中的不同角色。