西班牙媒体说马德里仓库区卷入石油产品税务欺诈

华新报-欧浪新闻10月19日（马德里 柳传毅） 西班牙媒体《theobjective.com》（自称为独立自由的媒体）报道，位于马德里郊外的Cobo Calleja工业区是华商聚集的批发区，以税务欺诈著名，被称为流动现金的“大银行”，这个工业区也涉及到用石油产品税务欺诈。



《theobjective.com》说，欺诈的操作方式大致如下：一位石油运营商到工业区某仓库虚假采购一系列材料设备，华人仓库把运营商（通常不在欧元单一支付区SEPA里）的付款存入银行，并向运营商提供假发票。然后，一个被运营商信任的中间人前往该仓库，仓库老板把一个装有数万欧元的袋子交给他。这笔钱被带回运营公司，华人仓库老板则通过交易收取佣金。

这些资金来自增值税（IVA）欺诈：一个有权访问Redef（税务仓库提取登记）的石油运营公司将燃料出售给加油站，并向Exolum公司（一家负责缴纳税款的私营公司）支付燃料特别税，但运营公司对加油站收取21%的增值税（运营商在第一年第一季之前可以不报税）。但是，这个运营商并不支付增值税，因为它们会以财务状况不佳为由申请延期付税，或者直接让公司消失。

《theobjective.com》说，Cobo Calleja工业区并不是唯一一个可以通过石油行业的增值税欺诈获取现金的地方。有人指出，“还有很多其他地方，比如locutorios店、百元店和巴基斯坦人商店。”但除了Cobo Calleja工业园区，无法通过任何现场来源核实这些地点的具体操作。

一些中间人声称，西班牙政府对这种操作睁一只眼闭一只眼，“因为政府不希望少数企业形成垄断，导致价格上涨和社会不满。”

石油运营商（主要购买柴油）在将燃料引入税务仓库时无需支付增值税。当燃料出售给同样属于Redef体系的贸易商时也无需支付增值税，只有当这些燃料出口时，特别税和增值税才开始被征收，由Exolum负责征收。

Redef体系于2023年初开始实施。对石油行业而言，最初认为要注册该系统并从税务仓库提取石油产品只需填写表格036，似乎只是一个形式化的程序。但实际情况完全不同，据一些业内人士称，获得税务局的Redef许可非常复杂，而另一些人则不这么认为，“花费数万欧元就可以成为运营商”。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）