西班牙七人涉嫌200万欧元社保欺诈案被捕（图）

华新报-欧浪新闻网10月28日讯 （秋白） 警方拘捕了七人并调查另外两人，他们涉嫌在西班牙HUELVA省通过多重企业网络骗取社会保障金超过200万欧元，未缴纳相关费用。


其中两名被捕人员是一对经营多家合作社和公司的夫妻，他们利用空壳公司隐瞒债务，规避社保缴款义务。整个网络通过现金交易防止资金追踪，并隐藏资产以避免被扣押。

调查开始于警方发现一些企业通过持续创建新公司、利用代理人及隐藏资产来逃避社保费的支付。

这些企业在欠下社保债务后，转移生产要素并隐匿资产以逃避债务支付。

一些案件显示，这些企业在时间上相继出现，共用活动场所和地址，目的在于逃避员工社保费用；警方还发现公司账户中有大量收入却未用于支付社保债务。

在另一起案件中，一个企业集团使用空壳公司隐瞒债务，表现出一种持续创建新公司以避免社保缴款的欺诈模式，最终导致大量债务累积。

调查还发现一名企业家自2021年以来利用多家银行账户持有正余额，但未支付员工社保费。

整个行动揭示出一些企业主故意让企业资本流失的行为，同时不断积累社保债务。他们通过现金交易防止资金追踪，并隐藏资产以逃避债务扣押。

警方调查识别出一对管理多家合作社和公司的夫妇，这些公司共享合伙人、员工和生产设备，并相互转移资产以逃避债务支付。

全部企业网络的逃税行为总计对社保管理总局造成了200多万欧元的经济损失。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）