西班牙反洗钱大追捕 华商持枪困守家里终被捕

华新报-欧浪新闻6月21日（马德里 柳传毅） 西班牙国民警卫队中央行动队UCO在日前针对一个跨省洗钱犯罪网络的大规模打击行动中，于周四在塞维利亚一处住家了把一名涉嫌为该组织的头目的华商逮捕。


警方自周三清早6点在南部城市科尔多瓦开始一场大围捕行动，这名华商在本次包围里漏网，他携带一把枪支和25万欧元（这笔钱被他藏在浴室的下水管道中）逃到塞维利亚市一处住家中，在里面困守了超过30小时，最终，国民警卫队强行攻入住家将其拘捕。

这是西班牙警方UCO（专门打击经济罪行的特警队）自周三清早开始的反洗钱大行动，警卫队在科尔多瓦、马德里、萨莫拉、萨拉曼卡和塞维利亚展开了打击洗钱和有组织犯罪的跨省犯罪网络，入室搜查了18处住宅或公司，逮捕19人，其中包括三名华商、三个珠宝商以及一名西班牙国家警察。

此次行动出动了特警部队、空中支援直升机和多个特种小组，足见案情复杂和重要性。

这个洗钱网与一些华人百元店有关，警方指控这些华商从犯罪者里手里收买贼赃黄金，或者从拉丁美洲而来的非法来源黄金，然后把这些“赃金”交给科尔多瓦和马德里的珠宝商进行溶化，洗白成合法的黄金并销售，销售金额然后回流到华商，完成一个洗钱过程。在此案里落网的包括科尔多瓦和马德里的珠宝商，他们也是这种“赃金”交易的巨大利润者。

令人震惊的是，在此次行动中还逮捕了一名西班牙国家警察，该警察也是萨莫拉某珠宝店的负责人，该店亦是该犯罪团伙的“合作渠道”之一。据调查人员透露，这名警察已被临时监禁。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）