华人大案 巴塞华商被指向哈马斯组织提供金融资助

华新报-欧浪新闻2月2日（马德里 若如） 西班牙《国家报》报道，加泰罗尼亚自治区警察于1月27日在巴塞罗那L’Hospitalet de Llobregat区逮捕了一名38岁的华人男子，该男子是一家美容中心的业主，他被指控为恐怖组织哈马斯（Hamás）提供资金支持。

       
加泰隆尼亚警方在上周五发布的新闻稿中表示，已监控到多笔通过加密货币进行的资金转移，金额总计约60万欧元。目前，该华人业主在取保候审的状态下接受调查，案件被移交西班牙国家法院审理，涉嫌罪行包括为恐怖主义提供金融援助和走私。
       
这项调查是加泰罗尼亚自治区警察首次开展的恐怖主义融资调查。调查始于去年6月，最初源于一起诈骗和洗钱案件。警方在调查过程中发现，其中一名被调查者向多个与某一实体相关的地址转移加密货币，而该实体被怀疑是哈马斯组织用于筹集资金的渠道。
       
警方共发现约30笔向该恐怖组织进行的交易，总金额约为60万欧元。在对嫌疑人住所和其经营的美容中心进行搜查时，警方查获了10万欧元现金、奢侈珠宝、9000支雪茄、电子设备以及两件武器。此外，国家法院还下令冻结与该嫌疑人有关的银行账户和加密货币资产。警方估算，被查扣物品及相关资产的总价值约为37万欧元。目前，调查仍在继续，案件处于侦查保密阶段。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）