西班牙捣毁跨国增值税欺诈网络 涉案金额超3200万欧元 18人被捕

华新报欧浪新闻27日消息（记者/海川）西班牙警方近日在欧洲检察官办公室（EPPO）的请求下展开大规模联合行动，逮捕了18名涉嫌参与跨国增值税欺诈的犯罪嫌疑人。该犯罪网络被指通过虚假公司与空壳企业结构，在酒类进口贸易中非法逃避税收，涉案金额高达3280万欧元。

据欧洲检察官办公室通报，此次行动主要集中在西班牙的巴塞罗那、塔拉戈纳和瓦伦西亚等地。警方于本周三突击搜查了12处地点，包括涉案企业办公场所、嫌疑人住所以及多个税务仓储设施。

调查显示，该犯罪网络在比利时、葡萄牙和西班牙设立多家空壳公司，并利用虚假发票体系逃避酒类进口及销售环节的增值税。涉案企业通过操控“中间贸易商”（所谓“消失的交易方”）完成非法操作，使其在承担税务责任后迅速注销或消失，从而规避缴税义务。

在这起复杂的欺诈体系中，酒类商品被先行存放于西班牙境内的税收监管仓库，这些仓库允许货物暂缓缴税，直到产品进入市场销售环节。然而，该犯罪集团利用这一制度漏洞，在货物流转过程中层层设立虚假公司，通过伪造交易链条逃避税务监管。

随后，这些酒类产品通过虚假交易网络在西班牙市场流通，相关增值税未被依法缴纳。执法部门估计，该团伙在2019年至2025年期间非法获利约3280万欧元，并涉嫌通过复杂金融结构进行洗钱操作。其中一家涉案公司还与英属海外领地特克斯和凯科斯群岛存在关联。

此次行动中，警方还查封了60个个人及企业银行账户，扣押车辆、40处房产以及43万欧元现金，并在葡萄牙开展了相关资产冻结与搜查行动。（efe）