西班牙破获大型电话诈骗团伙 15人落网涉案近40万欧元

华新报-欧浪新闻5月24日讯 西班牙国民警卫队近日破获一起跨地区大型电话诈骗案，共逮捕15名嫌疑人，包括8名男性和7名女性，年龄介于19岁至55岁之间。警方指控该团伙冒充银行工作人员实施电话诈骗，涉案金额接近40万欧元。

据通报，此次调查始于阿利坎特省Sant Joan d'Alacant一家体育俱乐部报案。该俱乐部此前遭遇诈骗，被骗金额超过5.3万欧元。

警方调查发现，这起案件背后是一个组织严密、分工明确的犯罪网络，作案范围遍及西班牙多个地区，包括阿利坎特、巴利阿里群岛、巴塞罗那、卡斯特利翁、格拉纳达、哈恩、马德里、马拉加、穆尔西亚、塔拉戈纳和瓦伦西亚等省份。

据悉，该团伙主要使用一种名为“vishing”的诈骗方式，即通过电话冒充银行安全部门工作人员，以账户异常、资金风险等理由制造紧张气氛，诱导受害者提供验证码，或在不知情情况下授权银行转账操作。

警方表示，诈骗得手后，资金会迅速转入多个由犯罪组织控制的银行账户。其中不少账户由专门招募的“银行人头账户”（俗称“mulas”，即“骡子账户”）负责接收和转移资金。

调查还发现，部分赃款随后被转换为加密货币，并转移至国际金融平台，以增加追查难度。

除已被逮捕的15名主要成员外，警方还识别出另外15名涉嫌为团伙提供账户协助的“资金中转人”。

在案件侦办过程中，警方与多家银行合作，目前已成功通过司法程序追回其中一宗案件约2万欧元被骗资金。

警方提醒民众，银行不会通过电话索取验证码或要求客户立即进行转账授权。（20分钟）