“孩子遇急事”！冒充子女紧急要钱 西班牙警方破获诈骗洗钱团伙

华新报-欧浪新闻7月6日（海川） 国家警察在Valencia和Alcalá de Henares逮捕了7名涉嫌诈骗、勒索和洗钱的人员，其中包括6名男子和1名女子。警方称，该团伙使用所谓“孩子遇急事”的诈骗手法，冒充受害人的子女，通过紧急借钱等理由骗取转账，并利用博彩厅清洗非法所得。


国家警察本周一通报，行动中查获15050欧元现金、大量手机终端和SIM卡。

案件调查由Valencia Marítim国家警察分局负责，于2026年2月启动。当时，地方警察截停一辆汽车，并在后排扶手内发现一个藏有11050欧元现金的包裹。随后，警方查明这些现金来自受害人进行的非法转账。其中一条资金线索与一名80多岁男子的报案有关，该男子此前中了诈骗圈套，并进行了两笔大额转账。

所谓“孩子遇急事”诈骗，是指犯罪分子通过即时通讯应用联系受害人，冒充其子女，并以各种紧急理由要求转账。诈骗者通常声称自己的手机坏了，因此借用朋友的手机联系，并提供银行账号要求立即汇款。

如果受害人相信并完成付款，犯罪分子还会继续编造新的借口，要求再次进行紧急转账。

警方表示，接收诈骗款项的银行账户通常登记在“钱骡”名下。这些人是犯罪组织的重要协作者，负责接收被骗资金，并按照团伙指令转移或提取资金，从而增加警方追查难度。

为清洗诈骗所得，这些“钱骡”会前往博彩厅和宾果厅，以较为复杂的方式操作。他们使用与收款账户绑定的银行卡，在博彩机上充值下注余额，随后在未真正投注的情况下取消操作，最后要求以现金形式退还全部金额。通过这种方式，犯罪团伙试图切断资金的数字追踪链条。

拿到现金后，“钱骡”会离开博彩场所，并将钱款当面交给在附近车辆内等待的接头人。

警方指出，“钱骡”通常通过多种方式被招募，包括承诺固定报酬、按诈骗金额分成，或以虚假招聘形式诱导他人参与，例如先支付所谓工作预付款，但实际工作并不存在。

警方进行了多处搜查，其中包括位于瓦伦西亚的犯罪组织头目住所。行动最终于6月初收网，马德里郊区Alcalá de Henares警察分局参与抓捕，7名涉案人员全部被捕。部分嫌疑人有警方记录，目前所有被捕人员均已移交司法机关。