马德里男子携带16万欧元出行 被警方尽数扣押并逮捕

        华新报-欧浪新闻7月29日（马德里 柳传毅）马德里市警察在马德里都市Carabanchel区份逮捕了一名28岁的男子，警方发现，该男子将16万欧元现金藏在其汽车的收音机的暗格内。男子曾辩称说是受人所托到某地去交付8万欧元，但警方未理会其解释，将巨款扣押，男子也因涉嫌洗钱被警方逮捕。



        此事件发生在6月底于马德里Carabanchel 区份Vía Carpetana街，不过，马德里市政府警方至今日才在官方推特发布了这一事件的简报。并引来媒体的报道。

        警方消息人士向西班牙埃菲新闻透露说，当时，市政府巡逻警员在上述街道巡逻，发现一辆男子一边驾驶一边用手机打电话，于是将其拦停检查。警员在盘问过程中发现这名28岁的驾驶员神情异常紧张，而且不断朝车载收音机方向张望。随后，警方注意到车载收音机有一块面板不牢固，掀开面板后，里面藏有一捆捆扎好、各种面值的欧元纸币。

        该男子向警方解释说，里面是8万欧元，他是受人委托将这笔钱送到某地点，委托人给他1000欧元报酬；如果不照办，委托人就会伤害他的家人。然而，警方最终在收音机面板暗格中，一共查获16万欧元现金。随后，警方依法扣押了这笔巨款，该男子因涉嫌洗钱罪被警方逮捕。

        依据西班牙反洗钱法，公民在西班牙国内流动出行时，允许携带的未申报现金为不达10万欧元（出入境不达一万欧元），达此数目则必须事先向税务部门通报。
该男子携带的金额数目远远超过了法律规定。依据法律，执法人员可以依法扣押未申报巨款，被扣押现款将被移交相关部门临时托管，至当事人澄清其合法来源为止，但即使能澄清，当事人也会因违反反洗钱法而被严厉罚款。