西班牙“Leire案”调查重启：社工党经理与前国民警卫队负责人将接受调查

华新报-欧浪新闻网9月6日讯 （海川）据西班牙埃菲社（EFE）报道，备受关注的“Leire案”将在本周重新进入密集司法调查阶段。西班牙国家高等法院将传唤多名重要人物，其中包括西班牙工人社会党（PSOE）经理Ana María Fuentes以及前国民警卫队总局局长Leonardo Marcos，两人均以被调查人身份接受问询。


“Leire案”主要调查的是，是否存在一个围绕前社工党成员Leire Díez运作的网络，试图干预、阻挠或削弱涉及社工党及政府相关人员的司法调查。

调查人员怀疑存在“干预司法调查”的组织

根据目前调查方向，办案人员怀疑，前PSOE高层Santos Cerdán可能参与组织了一个由Leire Díez主导的网络，试图对部分司法案件施加影响。

调查人员还怀疑，PSOE的部分资源可能被用于支持相关活动。

案件材料显示，Leire Díez据称通过中间人获得至少43,225欧元资金。不过，这些指控目前仍处于司法调查阶段，尚未形成最终判决。

PSOE经理涉嫌商业文件造假

PSOE经理Ana María Fuentes预计将在本周三前往国家高等法院接受调查。

她涉嫌与一些委托文件有关，调查人员怀疑这些文件可能被用于证明向两名律师支付费用，但相关资金实际上可能流向Leire Díez及其他人员。

其中一名律师Ismael Oliver也将在同一天接受法官询问。

根据国民警卫队中央行动组（UCO）的调查，Oliver曾从PSOE收到22,500欧元，调查人员怀疑其中部分资金最终目的地可能是Leire Díez。

81个银行账户正在接受调查

负责案件的国家高等法院法官Santiago Pedraz此前已经要求国民警卫队UCO分析81个银行账户的资金往来，其中包括部分PSOE相关账户。

法院为这部分金融调查单独设立了案件分支。

PSOE方面则要求，与案件无关的财务信息应被排除，并希望只有检察机关能够接触相关银行资料，以保护无关数据。

前国民警卫队负责人也被列为调查对象

案件另一条重要调查线索涉及国民警卫队内部。

办案人员正在调查是否有人试图对负责敏感案件的UCO调查人员施加压力或削弱其可信度。

现任国民警卫队总局局长Mercedes González、其副手以及前任负责人Leonardo Marcos均被卷入相关调查。

Leonardo Marcos将在本周四以被调查人身份出庭。此前，一名UCO负责人曾指控其在涉及首相佩德罗·桑切斯兄弟的调查中受到压力，要求降低调查力度。

相关说法目前仍需通过司法程序进一步核实。

案件已有约40名被调查人

随着调查不断扩大，“Leire案”目前已有约40人被列为调查对象。

国家高等法院还将此前马德里一家法院调查的另一宗案件并入其中，其中涉及Leire Díez涉嫌试图向两名检察官行贿等指控。

此外，案件还有另一条重要调查线，涉及西班牙国家工业控股公司SEPI旗下公共企业。司法机关正在调查，涉案网络是否曾试图渗透部分国有企业，并通过公共合同非法获取佣金或回扣。

目前，“Leire案”已经从最初针对个别人的调查，发展成为涉及政党资金、司法干预、国民警卫队以及国有企业合同等多条线索的大型案件。

相关人员目前均依法享有无罪推定，最终是否构成犯罪仍需由法院根据调查结果和证据作出裁决。