欧洲跨国诈骗集团曝光 西班牙人参与电话诈骗

华新报-欧浪新闻网10月24日（秋白）西班牙国家警察近日披露，一些西班牙公民被招募前往土耳其、乌克兰及巴尔干半岛国家，从事跨国网络诈骗活动。这些犯罪集团在当地设立秘密电话诈骗中心，以正规企业的管理模式运作，设有培训课程、业绩指标、部门主管及佣金制度，专门针对欧洲居民实施银行账户诈骗、虚假投资及情感诈骗，涉及金额高达数亿欧元。


西班牙国家警察网络犯罪调查部门发现，部分西班牙人通过招聘广告或熟人介绍，前往国外诈骗中心担任电话客服。

警方透露，土耳其一家地下诈骗中心甚至要求新员工接受测谎仪检查，以确认他们没有与警方联系，也不会泄露犯罪组织的秘密。通过检查后，员工接受专门培训，学习如何编造谎言、操纵受害者心理及诱导他们转移银行存款。

这些诈骗中心的运营方式类似正规商业公司。员工每天按时上班，使用虚假身份和事先准备的诈骗话术联系受害者，并按照诈骗成功金额领取佣金。部分部门主管还会在积累足够资金后独立开设新的诈骗办公室，使犯罪网络不断扩大。

西班牙警方指出，目前最常见的诈骗方式之一，是犯罪分子冒充警察、银行工作人员或政府机构人员，声称受害者的银行账户存在安全风险，要求立即将存款转移至所谓的“安全账户”。

西班牙国家警察承认，目前尚未直接突击查获正在调查的部分境外诈骗中心，现有线索主要来自离职员工、警方线人及国际执法合作。