西班牙警方关闭TikTok诈骗账号！100欧元收购银行账户，至少162人受害

华新报欧浪新闻11月14日消息（记者/洛雨）西班牙国民警卫队近日破获一起利用TikTok招募“资金骡子”（Mulas económicas）的网络犯罪案件。犯罪分子通过社交媒体发布视频，以支付最高100欧元为诱饵，招募用户开设银行账户，再利用这些账户转移和隐藏网络诈骗所得资金。警方已逮捕2人、调查另1人，涉及格拉纳达和阿尔梅里亚两省，至少162名受害者受到影响。

据警方通报，此次行动代号为“Black-Account”，调查始于一年前格拉纳达一名受害者的报案。经过长期追踪资金流向和分析电子资料，警方最终关闭涉案TikTok账号，并追回3.8万欧元。

调查发现，嫌疑人在TikTok发布视频，声称只要开设银行账户就能轻松获得100欧元。参与者按照要求使用本人身份证件和面部识别完成开户，再将短信验证码及账户控制权限交给犯罪分子。

虽然账户仍登记在开户人名下，但实际由犯罪团伙控制，用于接收诈骗款项，并通过多个银行账户、金融平台及加密货币服务转移资金，掩盖真实来源。

警方发现，其中一名涉案人员曾在8家金融机构开设多达26个银行账户，仅一个数字银行账户就流转约8万欧元资金。

国民警卫队提醒民众，切勿为了获取少量报酬而替陌生人开设银行账户，更不要交出银行密码、短信验证码或账户控制权。这类账户可能被用于诈骗及洗钱活动，开户人也可能因此卷入刑事调查。

目前，案件仍在进一步调查中，警方不排除继续逮捕其他涉案人员。