西班牙开审最大偷税案 多家西班牙公司和华人批发坐在被告席上

华新报-欧浪新闻6月14日（马德里 若如） 西班牙媒体Europa Sur报道，自这个周一起，西班牙国家法院开庭审理近年来最重大的一起增值税IVA大规模欺诈案。此案涉及一个庞大的洗钱与逃税网络，共有37名个人及8家企业被控参与该组织犯罪活动。


根据西班牙反腐检察院的指控，这一犯罪团伙通过虚假进口中国商品，逃避缴纳增值税IVA，总计涉嫌诈骗金额高达近5300万欧元。检方要求的刑期累计超过570年，并请求判处罚款总额超过14亿欧元。

该犯罪网络的运作方式极为复杂。他们通过设立在欧洲多国的“空壳公司”，将中国发出的商品假装成运往葡萄牙、意大利、法国、荷兰的公司，以便规避欧盟内部的税务追踪和监管。而实际上，这些商品最终落地在马德里郊外的Cobo Calleja工业区。

本案的核心单位是马德里海关代理公司Aduanas Senalar，该公司负责人为西班牙人胡里奥·塞塞尼亚·德奥尔莫（Julio Seseña del Olmo），被认为是该欺诈网络的“总指挥”。

据埃菲通讯社EFE获悉的起诉书指出，胡里奥及其关系人自2009年起至2014年间，在西班牙及欧洲多国建立了多个“空壳公司”，通过虚开发票、压低申报货值等手段，将大量中国产品偷运入境，再流入黑市销售。

最初，这一操作模式始于瓦伦西亚港口，随后扩展至阿尔赫西拉斯（Algeciras）和荷兰的鹿特丹。商品种类包括服装、电子产品和玩具等，表面上由欧洲其他公司收货，实则运往西班牙批发市场。

图片

据调查，在短短五年间，Senalar公司共办理了约2600个集装箱的进口手续。西班牙检方认为，Seseña不仅是组织者，还是这场经济犯罪的核心操盘手。随着西班牙税务局加强监管，犯罪团伙不断进化其策略，例如在荷兰、意大利、德国、波兰、匈牙利等国家新设公司，用于洗白资金并规避查账。尽管文件显示货物发往这些国家，实际运输卡车却最终抵达西班牙马德里地区的多个隐秘仓库。

这些商品在未缴纳应有税费的情况下销售，所获现金再通过“人体带账”的方式，由多个代理人或雇员手工存入葡萄牙境内某些公司账户。之后，这笔资金会在多个欧洲国家之间流转，最终伪装成商业交易款项返回Senalar公司。

名为“玩具行动”（Operación Juguetes）的执法行动于2015年开展，因涉案产品多为玩具而得名。调查识别出37名涉案人员，其中包括海关代办、物流公司、西班牙华人批发商及Senalar公司的员工等。目前，这些被告将面临3至56年不等的监禁判决。

针对主犯海关代理，检方要求判于56年监禁及1.43亿欧元罚款；而Senalar公司也面临高达1亿欧元的经济处罚。这起案件揭示了一个横跨欧洲、依托中国商品进口渠道构建的地下经济和洗钱网络，预计将在接下来几周持续审理，成为打击西班牙黑市经济和海关欺诈的重要标志性案件。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）