可能涉及许多华商 警方侦破华人与阿尔巴尼亚人洗钱网

华新报-欧浪新闻9月22日（马德里 若如） 西班牙媒体El Confidencial报道，在西班牙全国，活跃着一个由华商组成的洗钱网络，他们利用加密聊天软件，收集巨额现金，为阿尔巴尼亚贩毒集团提供资金支持。西班牙国家警察的调查显示，这一跨国洗钱和贩毒网络在一年时间里流动资金高达约5000万欧元。


案件最初源于警方对一对在马拉加经营生意的华人夫妇的跟踪调查，他们定期走访同胞经营的商铺，收取装满现金的袋子。由此揭开了一段中阿两国黑帮联手的有组织犯罪。

案件起点是马拉加检察院在2022年的一份报告，怀疑在马拉加Guadalhorce工业区存在华人经营的洗钱组织。警方掌握到涉案人员通过一款名为“Sky ECC”的加密应用软件进行秘密联络。这一软件曾被全球多地犯罪组织使用。在马拉加的案件中，警方发现阿尔巴尼亚毒贩与华人嫌疑人通过加密消息联系，内容涉及毒品交易、现金交付、车辆和照片等证据。

警方指出，该组织采用“哈瓦拉”（Hawala）方式洗钱。这种方式不需要银行转账，从而避免留下痕迹。毒贩若需要现金，便通过这类洗钱组织联系，组织利用遍布全球的联系人和大量现金储备，完成资金调拨。2023年4月，马拉加法庭在裁定中描述了这一运作模式：华人嫌疑人将大量现金交给毒贩，然后通过对等补偿的方式，使资金绕过西班牙的法律监管，最终安全流向中国。与此同时，毒贩也借此方式隐藏贩毒所得，并为新的犯罪活动提供资金。

警方认定，该网络的核心人物是一名常驻迪拜的阿尔巴尼“中间人”，他负责为毒品集团融资并收取佣金。他在马德里安插了一名会计师，为了满足全球范围的犯罪资金需求，组织必须保证在多个国家随时提供现金。在西班牙，他们主要依赖两名华人，这对华人夫妇是最初被警方盯上的马拉加华商。

调查指出，这对华人夫妇拥有一个“华商目录”，覆盖西班牙几乎所有省份的华人商业，特别集中在巴塞罗那、瓦伦西亚、阿利坎特、马德里Cobo Calleja工业区、塞维利亚以及马拉加。

  这些商铺的现金流成为犯罪网络的“供货源”，夫妇二人对每个省份能调动的现金数额了如指掌。若毒贩需要钱，他们会告知具体取款地点，并亲自上门收取，甚至延伸到意大利、英国、法国、克罗地亚、葡萄牙、澳大利亚、巴拿马和哥伦比亚。

另外还有一批“收款人”，多为各地华商，或使用秘密公寓进行清点。警方强调，犯罪分子通常在这些华人商铺完成资金交接，侦查中甚至获取了部分店铺外的监控画面。

阿尔巴尼亚团伙主要从事大麻种植，而华人则如同“地下银行”为其提供资金支持。

调查初期，西班牙就寻求法国协助，以确保加密通信证据具备法律效力。警方确认，该网络至少自2010年起活跃。案发期间，迪拜的“中间人”多次催促手下加快收款，还称英国的华人团伙每天能筹集百万现金。

警方还发现组织精确记录资金交付情况。数据显示，2020年5月至2021年3月间，该组织仅在加泰罗尼亚就完成148笔交付，金额达1620万欧元；在马拉加完成205笔，金额达2240万欧元；瓦伦西亚地区完成81笔，金额970万欧元；在马德里、阿利坎特和塞维利亚也有多次交付。仅这些时间段，总额已接近5000万欧元。

案件最初由马拉加法院负责，但后来移交国家法院，但后者拒绝接手，理由是缺乏足够证据证明洗钱网络与毒品交易直接挂钩。西班牙最高法院支持了国家法院的判断，目前案件仍由马拉加检方和法院推进。2023年被捕的涉案华人嫌疑人目前被取保候审，其律师拒绝置评，仅表示有信心证明其委托人无罪。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）